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《把握办案技巧 严格审查审理》课纲 【课程概述】 本课程旨在提升学员在纪检监察工作中把握办案技巧以及严格进行审查谈话的能力，确保执纪执法工作的高质量与公正性。详细介绍审查谈话技巧与方法、审理技巧、案件查办技巧，传授与涉案人员进行有效询问和审讯的技巧，掌握心理攻防、语言引导等要点，以获取真实信息。简述了如何落实纪检工作方针的具体做法。熟记审理审查原则与标准，遵循事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的原则。探讨如何准确认定案件事实，结合党纪国法进行正确的法律适用，确保处理结果公正合理及如何进一步做好纪检工作。通过本课程的学习，学员将能够系统掌握专业的办案技巧，在审查审理谈话工作中做到严谨细致、规范高效，为党风廉政建设和反腐败工作提供坚强纪律保障。 【课程收益】 1. 提升专业素养：更好地掌握专业的办案和审查方法，提高业务能力和水平。 2. 增强履职能力：能够更准确、高效地履行纪检监督职责，确保案件质量。 3. 树立权威形象：以严谨规范的工作展现纪检工作的严肃性和公正性，树立良好形象。 4. 减少工作失误：降低因技巧不足或审查不严格导致的错误和疏漏。 【课程特色】 实战：讲解剖析实战案例，情景带入更深刻，学习更容易。 实践：课堂专项技能模拟，模拟实践更轻松，落实更简单。 实操：课程结构环环相扣，系统记忆更简单，操作更方便。 【授课方式】 实战讲授+案例研讨+情景互动+分组讨论+精彩点评等方式。 【课程时间】 半天，可以根据需要调整相应的培训时间。 【培训对象】 专、兼职纪检干部。 【课程大纲】 【前言】践行责任担当 1. 习近平总书记论加强党的纪律建设 2.习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上论指出 （1）坚定反腐败斗争决心信心：腐败是党面临的最大威胁，反腐败是最彻底的自我革命。 （2）打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战：要始终保持反腐败永远在路上的坚韧执着，保持战略定力和高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，标本兼治、系统施治。 （3）坚持打铁必须自身硬：新时代新征程，必须坚持用改革精神和严的标准管党治党。 3.习近平总书记对纪检队伍的要求 4.习近平总书记对纪检干部的要求 5.党内常用制度规定 6.如何做好监督执纪问责工作 【学习党内名词解释 增强党性观念】1.纪检 2.监察 3.纪检职责 4.巡视 5.巡察 6.党纪处分种类7.一岗双责 8.一案双查 9.党风廉政建设“两个责任” 10.两个确立 11.两个维护 11.三转 12.“三不”体制机制“ 13.三个区分开来 14.四个自信 15.四个意识 16.四风 17.监督执纪"四种形态" 18.党的六大纪律 19.中央八项规定20.违反中央八项规定精神的行为 【导入】青海省违规饮酒致人死亡案件。 【思考】1.审查谈话工作的重要性。2.如何做好审查谈话实务工作。 一、纪检办案技巧 （一）纪检工作方针 事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规。 【案例一】纪检监察干部违纪违法典型案例。 （二）审查谈话技巧 1.充分准备：提前了解案件相关信息、谈话对象的背景等，明确谈话重点和目标。 2.营造氛围：创造一个相对宽松、信任的谈话环境，让对方能放松心情。 3.态度平和：保持 冷静、客观、平和的态度，避免过于强硬或咄咄逼人。 4.循序渐进：按照合理的逻辑和节奏推进谈话，从易到难逐步深入。 5.善于倾听：认真倾听对方的 陈述和解释，不随意打断，展现出尊重。 6.提问精准：提出清晰、明确、有针对性的问题，以获取关键信息。 7.察言观色：留意对方的表情、肢体语言等，捕捉细微反应，判断其心理状态和真实性。 8.合理引导：在必要时巧妙引导谈话 方向，避免被对方带偏或陷入无关话题。 9.核实细节：对重要细节反复核实确认，确保信息准确。 10.政策教育：适时进行政策法规解释和教育，让对 方明白问题的严肃性。 11.心理共鸣：尝试在某些方面找到与对方的共鸣点，增加沟通效果。 12.记录详实：做好详细的谈话记录，准确记录关键内容和重要表述。 13.灵活应变：根据谈话进展和对方反应，及时调整谈话策略和方式。 （三）审查审理办案技巧 1.证据审查技巧 （1）全面细致：不放过任何一个细节，对证据逐一审核。 （2）关联性审查：确保证据与案件事实紧密相关，形成有效链条。 （3）真实性甄别：辨别证据的真伪，排除虚假或可疑证据。 事实认定技巧： （4）客观公正：以中立立场分析事实，不偏不倚。 （5）逻辑推理：运用合理逻辑判断事实的合理性与完整性。 （6）多方面印证：通过不同证据相互印证来确定事实。 2.程序审查技巧 （1）严格把关：对办案程序的每一个环节进行严格检查。 （2）合法性核实：确保程序符合规定，不存在违规之处。 3.文书撰写技巧 （1）条理清晰：表述清楚，层次分明。 （2）准确严谨：用词准确，避免歧义。 （3）规范格式：遵循统一的文书格式要求。 4.法规适用技巧 （1）精准理解：深入理解党纪法规的内涵和适用条件。 （2）正确引用：确保法规适用准确无误。 （三）监督执纪办案件技巧 1.线索收集方面 （1）拓宽渠道（2）深入分析 2.调查核实方面 （1）制定周密计划（2）注重证据固定（3）运用多种调查手段 3.谈话技巧 （1）营造良好氛围（2）掌握节奏和重点（3）察言观色 4.团队协作 （1）合理分工（2）加强沟通协调 【案例二】应用审查谈话办案技巧案例。 （四）如何落实纪检工作方针 1.事实清楚是定性处理的基础。 2.证据确凿是认定案件事实的前提。 3.定性准确是正确处理的关键。 4.处理恰当是结果和目的。 5.手续完备、程序合规是处理恰当的制度保证。 二、信访举报工作 （一）信访举报工作相关要求 1.何为信访举报工作 2.中办《纪检监察机关处理检举控告工作规则》要求3.信访举报工作制度4.如何做好信访举报工作 （二）问题线索及受理方式 1.问题线索定义 2.问题线索来源的四个主要渠道 3.按内容受理信访举报 4.按级别受理信访举报 5.实名举报 6.匿名举报 【案例三】如何辨别实名、匿名举报。 （三）信访件登记方式 1.编号 2.收函时间线索来源 3.来函署名及时间 4.来函内容摘要 5.举报类别 6.被举报人职级 7.领导批示 8.转出时间及编号 9.处理情况反馈 （四）信访举报受理流程 1.收信处理 2.来信标签 3.转办单 4.核查预案 5.初核 6.初核报告 7.初步核实审批表（若不实，即了结） 8.立案报告 9.立案决定书 10审查报告、违纪事实见面材料11.审理报告 12.上会 13.书面检查 14.处分决定书 15一定范围通报 三、线索处置的方法 （一）线索处置的四种方式 1.谈话函询 2.初步核实 3.暂存待查 4.予以了结 （二）函询 1.函询的流程 2.谈话函询中谈话注意事项 （三）调查谈话及笔录的注意事项 1.提前制定谈话方案，尽量用电脑现场打印，一人一记。 2.一问一答记录，不要空行。 3.必须经谈话对象核对，每页末必须签名+指模。 4.笔录最后要顶行书写“承诺”,并签名+指模。...... 四、初核工作窍门 （一）具体流程 1.梳理线索，按违反中央八项规定、六大纪律、涉法进行分类 2.初核呈批 3.制定初核方案4.制定谈话方案，开展核查 5.拟写核查报告 6.初核结果呈批 7.了结（澄清）或转立案 8.了结的信访件做好归档工作 （二）初核阶段收集证据方法 1.通过查询公安机关等大数据信息 2.通过查询银行账户交易流水等信息 3.加强信息综合比对分析 4.调查与被审查调查人关系密切人员 【案例四】原国家消防救援局副局长张福生贪腐案件。 （三）初核报告的内容结构 1.标题 2.初核依据和初核工作概况3.被初核对象的基本情况（如是实名举报，则简要写明举报人的基本信息）4.核查经过 5.核查内容 6.调查结论及处理建议（如实名举报，要写出向举报人反馈情况 7.初核组成员署名 五、审查调查技巧 （一）立案审查调查要点 （二）学习《纪检监督规则规则》第七章《审查调查》条款 1.党委（党组）应当按照管理权限，加强对党员、干部以及监察对象涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题审查调查处置工作。 2.纪检监察机关经过初步核实，对党员、干部以及监察对象涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪，需要追究纪律或者法律责任的，应当立案审查调查。 3.对符合立案条件的，承办部门应当起草立案审查调查呈批报告。 4.对涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪人员立案审查调查，纪检监察机关主要负责人应当主持召开由纪检监察机关相关负责人参加的专题会议，研究批准审查调查方案。 5.审查调查组可以依照党章党规和监察法，经审批进行谈话、讯问、询问、留置等措施。 6.审查调查工作应当依照规定由两人以上进行，按照规定出示证件，出具书面通知。 7.纪检监察机关应当严格依规依纪依法收集、鉴别证据，做到全面、客观，形成相互印证、完整稳定的证据链。 8.对涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题的审查调查，监督执纪人员未经批准并办理相关手续，不得将被审查调查人或者其他重要的谈话。 9.查明涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题后，审查调查组应当撰写事实材料，与被审查调查人见面，听取意见。 （三）立案必须具备的条件 1.确有违纪事实（已掌握部分证据）。 2.需追究纪律责任（需要给党纪处分的）。 （四）立案权限 1.分级立案。按照干部管理权限，由相应的纪委决定立案，在决定立案前应征求同级党委的意见。 2.需要在基层立案的，未设立纪委的，由基层党委决定立案 3.属于下级纪检监察机关立案范围的重大违纪问题，必要时上级纪检监察机关可直接决定立案。 4.上级纪检监察机关发现应由下级纪检监察机关立案的违纪问题，经初核认为符合立案条件的，可责成下级纪检监察机关予以立案。 5.对党组织立案的，由上一级纪检机关报请同级党委批准；再上一级纪检机关征求同级党委意见后也可直接立案。 （五）立案审查流程 问题线索、初步核实、立案报告、立案审批表、立案决定书、通报所在单位党组织、告知本人配合、抄送人事部门、调查取证、违纪事实见面、要求违纪人员写出书面检查、退回违纪所得、形成调查报告、移交审理。 （六）撰写立案报告 1.XXX的基本情况。2.发现的主要问题（初核报告中涉及要追究党纪责任的内容）。3.立案建议。 （七）撰写审查报告 1.主要违纪事实。2.暂扣款物情况。3.XXX同志对审查的态度。4.处理意见。 六、执纪审理策略 （一）执纪审理原则 事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规。 （二）学习《纪检监督规则规则》第八章《审理》条款 1.纪检监察机关应当对涉嫌违纪或者违法、犯罪案件严格依规依纪依法审核把关，提出纪律处理或者处分的意见。 2.坚持审查调查与审理相分离的原则，审查调查人员不得参与审理。 3.审理工作按照以下程序进行。 （1）案件审理部门收到审查调查报告后，经审核符合移送条件的予以受理。（2）案件审理部门受理案件后，应当成立由两人以上组成的审理组，全面审理案卷材料，提出审理意见。（3）坚持集体审议原则，在民主讨论基础上形成处理意见。（4）对主要事实不清、证据不足的，经纪检监察机关主要负责人批准，退回。（5）审理工作应当在受理之日起1个月内完成，重大复杂案件经批准可以适当延长。 4.对被审查调查人违规违纪违法所得财物，应当依规依纪依法予以收缴、责令退赔或者登记上交。 5.复议复查工作应当在3个月内办结。 【案例五】如何应用审查谈话技巧查办原辽宁省三任公安厅长贪腐案件。 （二）撰写审理报告 1.经审理认定的违纪事实。2.暂扣款物情况。3.XXX同志对待组织审查态度。4.处理建议。5.审理意见。 （四）召开党委会研究处分决定 七、党员党纪处置流程 （一）对党员党纪处分的程序 1.党员党纪处分的相关材料。 （1）违纪事实材料(本人签署意见)和权利告知书(本人签署意见)。（2）支委会讨论会议记录;给予党纪处分的意见草稿，支部党员大会讨论会议记录。（3）给予党纪处分的请示...... 2.对党员党纪处分的一般程序 （1）调查核实（2）谈话教育（3）召开支委会研究，提出处分意见（4）（处分）材料见面（5）召开支部大会，通过处分决定（6）材料整理报批（7）处分批复（8）处分决定宣布和执行 3.党员党纪处分流程图。4.对党员、党组织的纪律处分种类。 5.处分的宣布和执行。6.几个注意事项。7.处分流程执行存在的问题。 （二）落实“三个区分开来” （三）精准运用“四种形态” 【案例六】如何应用审查谈话技巧查办原吉林省纪委副书记邱大明受贿、泄密案件。 八、几点学习体会 （一）如何增强政治”三力” 1.政治判断力就是要明是非、知对错。2、政治领悟力，就是学精神、悟原理。3.政治执行力，就是抓落实、见成效。 （二）如何做到忠诚、干净、担当 1.如何做到忠诚。2.如何做到干净。3.如何做到担当。 （三）国企纪检干部如何履职尽责 国企纪检干部履职需始终坚持“两个一以贯之”（坚持党对国企的领导和完善国企治理相统一），既做“监督员”，督促国企党组织落实全面从严治党责任；也做“护航员”，为国企深化改革、高质量发展清除障碍，确保国有资产保值增值和干部队伍清正廉洁。 1.把准政治定位，强化政治监督 （1）聚焦党中央决策部署 （2）严明政治纪律 2.紧扣国企核心，监督权力运行 （1）紧盯“关键少数” （2）聚焦重点领域 （3）强化“三重一大”监督 3.严格执纪问责，保持高压震慑 （1）依规依纪依法办案： （2）发挥查办案件综合效应 4.深化作风建设，纠治突出问题 （1）整治形式主义、官僚主义 （2）严抓中央八项规定精神落实 5.抓实廉政教育，筑牢思想防线 （1）开展针对性警示教育 （2）推动廉洁文化进国企 6.完善监督体系，形成监督合力 （1）整合监督资源 （2）用好外部监督 7.加强自身建设，提升履职能力 （1）锤炼政治品格 （2）提升专业素养 （3）强化自我监督 （四）如何进一步做好纪检工作 纪检工作需坚持“严”的主基调，以制度为纲、监督为要、教育为先、队伍为基，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，为单位健康发展保驾护航。 1.强化制度建设，扎紧制度笼子 （1）完善纪检工作制度 （2）压实责任机制 2.聚焦重点领域，强化监督执纪 （1）突出政治监督 （2）加强日常监督 （3）严肃执纪问责 3.深化廉政教育，筑牢思想防线 （1）常态化警示教育 （2）推进廉洁文化建设 4.加强自身建设，提升履职能力 （1）选优配强纪检队伍 （2）强化自我监督 5.创新工作方法，提升监督质效 （1）运用科技手段 （2）拓宽监督渠道 6.注重源头治理，防范风险隐患 （1）开展廉政风险排查 （2）加强制度执行监督 课程回顾与共勉—— 认真学习不自满，爱岗敬业勿失职。 忠诚干净又担当，履行职责不谋私。 注：具体授课内容，根据客户实际需求与培训效果进行微调。
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