|
主讲：王程老师 【课程背景】 随着企业规模扩大与业务复杂度提升，治理体系已成为企业可持续发展的核心支撑。许多企业面临“治理空心化”“权责模糊”“决策低效”“执行断层”等痛点，亟需构建一套系统化、可落地的治理与管控机制。 九州通集团通过2020年董事会换届，系统性重建治理体系，形成“集团-区域-子公司”三级治理架构，并于2023年发布《管理守则》，全面推广落地。新疆公司作为治理试点，成功实践“董事长总经理负责制+专业委员会+ST/AT/MC会议机制”，为集团提供了可复制的治理样板。 本课程深度融合 《新疆公司管理手册》《九州通集团治理体系介绍》及《管理守则》核心内容，深度融合 华为AT/ST/MC等会议管控机制等，系统讲解治理 架构设计、决策机制、权责体系、会议系统与执行保障，帮助企业构建“决策高效、权责清晰、风险可控、执行有力”的治理体系。 【课程对象】 · 企业董事长、总经理、董事会成员、执行董事、监事会成员 · 中高层管理者、战略负责人、风险管控负责人、合规内控负责人 · 治理委员会成员、专业委员会成员、ST/AT/MC会议参与人员 · 分子公司负责人、运营管理骨干、企业管理部/运营管理部负责人 【课程收益】 · 掌握治理体系构建的系统框架与实施路径 · 学会设计“三会一层+专业委员会+会议机制”的治理架构 · 掌握重大事项决策、执行盘点、民主生活会三大核心机制 · 构建权责清晰、管控有力的五定组织与审批权限体系 · 掌握ST、AT、MC三类会议的运作流程与决议跟进方法 · 输出《治理体系与管控机制建设蓝图》及配套实施工具包 【课程时间】 1-2天（6小时/天） 【课程方式】 专题讲授+案例解析+小组研讨+工具演练+实战模拟 【课程大纲】 开篇：治理为何重要——治理体系的战略意义与顶层逻辑核心问题： · 为什么很多企业“有架构无治理”？治理与管理的本质区别是什么？ · 治理体系如何支撑战略落地、风险控制与运营效率提升？ · 九州通为何在2020年重建治理体系？新疆试点取得了哪些成果？ · 治理成熟度如何评估？企业当前处于哪个阶段？ 核心内容： 1. 治理体系的基本概念与功能 o治理vs 管理：决策层与执行层的边界与协同 o治理体系的三大价值：战略落地、风险控制、效能提升 2. 九州通治理体系建设历程与成果 o2020年董事会换届与治理体系重建背景 o2022年《治理和经营管理手册》与2023年《管理守则》演进 o新疆公司试点成果：决策效率提升30%，风控水平显著增强 3. 治理成熟度评估模型（五级） oLevel1：形式合规——Level 5：战略赋能 o工具：《治理成熟度评估表》《治理体系建设启动清单》 4. 案例解析 o某企业因治理缺失导致重大投资失误 o新疆公司通过治理试点实现决策流程标准化与提速 5. 互动研讨 o小组诊断：本企业治理现状与核心痛点 6. 模块输出 o《企业治理成熟度评估报告》 o《治理体系建设启动清单》 第一讲：治理架构设计——三会一层与专业委员会机制核心问题： · 股东会、董事会、监事会、执行董事会如何分工与协同？ · 专业委员会如何设置？有何职能？委员如何产生？ · 如何设计“执行层+专业委员会”的双层决策机制？ · 特邀委员、执行委员、专业委员的职责与行权方式？ 核心内容： o分权制衡、权责对等、效率与风控平衡 2. 三会一层定位与职责 o股东会：所有权代表、重大事项决策 o董事会：战略决策、风险监督、高管任免 o监事会：监督审计、合规检查 o执行董事会：日常决策、战略执行、经营指导 3. 专业委员会设置与运行机制 o专业委员会类型：战略、风险、人力、投资、技术等 o委员产生机制：提名、审核、批准流程 o议事范围与决策权限（参考新疆公司风险与业务专委会） 4. 新疆公司实践：决策委员会+双专委会模式 o组织架构、委员构成、议事范围、决策流程 5. 工具方法 o《治理 架构设计模板》《专业委员会职责清单》《委员产生流程》 6. 案例解析 o九州通集团专业委员会运行机制 o新疆公司风险与业务专委会决策实例 7. 实战演练 o设计本企业治理架构与专业委员会设置方案 8. 模块输出 o《专业委员会设立与运行规则》 o《委员产生与管理办法》 第二讲：决策机制设计——重大事项决策与议事规则核心问题： · 哪些事项必须上会？金额标准与事项范围如何设定？ · 如何设计科学的议事流程与表决机制？ · 决策委员会如何运作？决议如何执行与盘点？ · 如何避免“会而不议、议而不决、决而不行”？ 核心内容： 1. 重大事项议事范围设计 o管事、管人、管钱、合规四大类（参考新疆公司22类事项） 2. 决策会议机制 o会议频率：每月1次，每次议题≤3个 o参会人员：主任、副主任、执行委员、专业委员、特邀委员 3. 表决与决议机制 o一人一票、2/3通过原则 o分歧处理：再次上会、议事会议、取消议案 4. 决议执行与盘点机制 o季度盘点流程：支撑部门-执行负责人-委员会主任 o执行进度与效果评估：正常/预警/滞后/变更 5. 工具方法 o《重大事项议事清单》《决策会议流程检查表》《决议执行盘点模板》 6. 案例解析 o新疆公司重大事项决策实例分析 o某企业决策机制失效导致项目烂尾 7. 实战演练 o制定本企业重大事项决策流程与议事规则 8. 模块输出 o《重大事项决策机制设计》 o《决议执行与盘点机制方案》 o《决策会议议事规则》 第三讲：管控体系设计——权责划分与审批权限核心问题： · 如何设计科学的权责体系？董事长与总经理如何分工？ · 审批权限如何划分？避免“一放就乱、一管就死”？ · 如何通过“五定”明确组织与岗位职责？ · 权限表如何设计？涵盖哪些管控事项？ 核心内容： 1. 权责体系设计原则 2. 五定组织架构 o定组织、定职责、定岗位、定编制、定人员 o附件：《管理手册》中的五定文件 3. 审批权限表设计 o12大管控板块：战略与治理、人力资源、财务、风险、采购、销售、投资、合资公司、质量、物流、信息、 行政o权限分级：申报、审核、批准、备案 4. 董事长与总经理权责分工 5. 工具方法 o《权责划分表》《审批权限矩阵》《五定文件模板》 6. 案例解析 o新疆公司董事长与总经理权责分工实例 o某企业因权责不清导致内部推诿 7. 实战演练 o设计本企业权责划分与审批权限表 8. 模块输出 o《权责体系与审批权限方案》 o《五定组织架构文件》 o《审批权限表》 第四讲：会议机制设计——ST、AT、MC会议运作体系核心问题： · ST、AT、MC会议有什么区别？如何协同运作？ · 会议议题如何形成？议程如何审批？ · 决议如何形成？如何跟进与闭环？ · 如何避免会议冗余和低效？ 核心内容： 1. ST会议机制（业务管理团队） o定位：相对确定的日常业务运作 o会议类型：例行会议（总经办会、月度 经营分析会等） + 临时会议 o议题形成与议程审批流程 o决议发布与跟进：闭环管理、定期通报 o会议规划：月度例行 + 事件驱动 o决议机制：2/3通过原则 o成员构成：主任、副主任、AT成员、特邀成员 o分类：支撑重大事项决策委员会 + 支撑主业务流程运作 o运作方式：根据流程需要设立，定期或事件驱动召开 4. 会议纪律与决议跟进 o会议纪律：开放坦诚、一个声音对外、坚决执行 o决议跟进：闭环管理、定期通报、资料归档 5. 工具方法 o《ST会议议事规则》《AT会议决策流程》《MC会议运作指南》《会议纪要与决议跟踪表》 6. 案例解析 o新疆公司ST与AT会议运作实例 o九州通MC会议协同流程 7. 实战演练 o设计本企业ST、AT、MC会议机制 8. 模块输出 o《ST会议运作规范》 o《AT会议运作规范》 o《MC会议运作规范》 o《会议决议跟进机制》 第五讲：监督与评估机制——民主生活会与健康度管理核心问题： · 如何通过民主生活会提升治理层协作与信任？ · 如何评估治理体系的有效性？健康度管理如何实施？ · 监察与审计机制如何融入治理体系？ 核心内容： 1. 民主生活会机制 o会议目的：统一思想、增进团结、互相督促、共同提高 o会议原则：实事求是、开诚布公、善意批评、平等沟通 o会议内容：思想总结、问题剖析、整改措施、协同建议 o会议流程：主题确认-会议准备-会议组织-资料归档 2. 治理健康度评估体系 o团队健康度：人才结构、能力、氛围 o业务健康度：客户结构、产品结构、盈利结构 o组织健康度：流程效率、协同效能、创新能力 3. 监察与审计机制 o内部监察：廉洁、渎职、流程违规 o专项审计：财务、业务、流程、合规 o风险预警：重大风险提前识别与干预 4. 持续改进机制 o年度评估：治理体系全面评审与优化 5. 工具方法 o《民主生活会组织指南》《治理健康度评估表》《监察与审计流程》《季度 复盘模板》 6. 案例解析 o新疆公司民主生活会实例 o九州通健康度管理实践 7. 实战演练 o设计本企业民主生活会与健康度评估机制 8. 模块输出 o《民主生活会实施方案》 o《治理健康度评估体系》 第六讲：文化、纪律与落地——治理体系的执行保障核心问题： · 如何通过文化与纪律保障治理落地？ · 如何应对变革中的阻力与冲突？ · 如何培养具备治理意识的管理团队？ · 如何确保治理体系不形同虚设？ 核心内容： 1. 治理文化建设 o价值传承：诚信、责任、协同、改进 o行为准则：开放坦诚、一个声音、坚决执行 2. 执行纪律与惩戒机制 o内阁纪律：会上开放坦诚、会中一个声音、会后坚决执行 o外事纪律：对外交往规范 o违规处理：警告、整改、取消行权资格 o一把手挂帅、业务主导、体系化思路、场景化落地、 数字化赋能 o推广路径：先试点后推广、先业务后职能、先一线后总部 4. 工具方法 o《治理行为规范》《变革阻力分析表》《治理推广路线图》 5. 案例解析 o新疆公司纪律执行实例 o某企业治理文化推广失败分析 6. 实战演练 7. 模块输出 课程总结：从治理到赋能——构建可持续的组织能力核心内容： 3. 导师点评与优化建议 4. 制定个人与组织行动承诺
| 
