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课程背景 当前国家正处于全面深化改革、结构调整、 产业转型的社会发展时期。央企、国企作为国有 资产的运行主体，必须要提高企业的运行效率，整合资源，面对市场化加强企业的竞争能力的发展，深刻了解学习国企混改的相关政策，辩证面对改革的核心，又要客观的接受现状。充分发挥国企的自身优势，进行创新融合，通过 并购重塑企业价值。随着中国 产业升级转型， 产业集聚效应凸显，企业已经进入 并购重组时代，你是否想知道： 授课时长 1天 课程收益 ² 全面了解企业成长的逻辑 ² 全面掌握价值重塑方法 课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会 秘书、首席财务官/财务总监、 财务经理、HR、企业中高层等 课程特色 独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化； 对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把 法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。 课程大纲 1. 基于战略的发展 4) 产融结合的应用 3. 基于企业生命周期的发展 1) 企业生命周期的特点 2) 企业发展必须跨越的二个冲突 3) 企业发展必须解决的核心问题 1) 基于资本 2) 基于人才 3) 基于市场 4) 基于品牌 6) 基于技术 小组互动：目前战略？我们资源？匹配性？ 1) 权益类冲突 2) 文化类冲突 3) 战略类冲突 4) 组织类冲突 5) 财务类冲突 小组互动：如何尽调？ 三、 运筹帷幄，步步为营---设计交易结构 2. 财务 2) 并购活动本身的财务（价格、支付方式，融资方式、规模、成本等） 3. 组织与人员 1) 业务与组织架构：关键业务、关键流程、 组织结构2) 岗位与人员结构：关键岗位、人员结构、重点人员 4. 市场网络：营销网、信息网、客户群 5. 特殊资源：专有技术，独特的自然资源、政府支持 6. 环境：股东结构、治理环境、债权人、关联企业、银行 小组互动：并购前工作规划？ 四、 价值为先，求同存异----并购后的管理 1. 并购后如何建立合规的治理结构？ Ø 股东结构？ Ø 三会设立与运行？ b) 股东会的运行 Ø 股东结构的设计 Ø 股东会的权利与义务 c) 董事会的运作 Ø 议事内容/职权 Ø 会议制度 Ø 议事程序及决议的形成 Ø 决议的执行和反馈 d) 监事会的运作 Ø 监事会监督的特点 Ø 监事会监督的方式 Ø 监事会工作原则 Ø 监事会的职权 Ø 监事会的组织构成和会议制度 Ø 监事会制度运行的三大基本要素 小组互动：如何运用三会进行管控？ 2. 如何进行并购后的战略制定？ 1) 战略制定的环境 a) 宏观 b) 中观 c) 微观 b) 融资的模式 c) 退出机制 3. 并购后如何建立匹配战略的组织？ 1. 业务流程的优化 3. 组织效率的核心 4. 岗位价值的评估 6. 现有人员的安置 小组互动：如何进行并购后组织规划？ 五、 公司章程设计的重点解读 2. 注册资本与认缴时间 3. 董事提名及数量 4. 监事提名及数量 5. 对外担保与投资的决定权及金额 6. 股东会的相关规定 1) 对股东会的职权进行补充 2) 股东会召开通知时间 3) 股东会的议事方式和表决程序 7. 董事会的相关规定 1) 董事会的职权补充 2) 临时董事会召开通知时间 3) 董事会的议事方式和表决程序 8. 相关表决权补充 9. 自然人股东死亡后，其合法继承人是否可以继承股东资格 10. 规定经理的职权 小组互动：设计个性化的公司章程？
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